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当前位置：首页 > 经典案例 > 格林法谈 | 【成功案例】合同诈骗陷阱深，复议攻坚终立案 —— 被诈骗不予立案维权纪实

当几百万元血汗钱被卷入一场精心设计的 “投资骗局”，当公安机关的《不予立案通知书》让维权之路蒙上阴影，被害人A一度陷入绝望。然而，在黄庆华律师团队黄庆华律师、林美琪律师的专业代理下，通过行政复议程序的据理力争，案件最终成功逆转 —— 公安机关撤销原不予立案决定，对犯罪嫌疑人B涉嫌诈骗罪立案侦查。目前，该案已由公安机关侦查终结并移送检察院审查起诉，正义的齿轮正在稳步转动。
一、“高息合作” 背后的惊天骗局
        犯罪嫌疑人B抛出 “重磅诱饵”—— 声称可通过海外私募资金渠道，向被害人A发放数亿元投资款，分数期支付，首期 5000万元将于费用缴清后到账。为获取这笔 “巨额资金”用以公司运营，被害人A按约定向犯罪嫌疑人B支付了开户诚意金、额度授信费、担保资金服务费，合计数百万元。
        然而，到了约定放款日期，犯罪嫌疑人B却开始了无休止的拖延：先是以 “关联公司法人及股东变更” 为由，声称需办理银行手续导致转账停滞；继而多次承诺 “四个工作日内放款”“节后到账”，却始终不见资金踪影；当被害人A要求解除合同、马上退款时，仅退还十万元，其余数百万元拒不归还。
二、不予立案？律师直击案件核心疑点
        公安机关以 “没有犯罪事实” 为由，出具《不予立案通知书》。面对这一结果，黄庆华律师团队迅速介入，通过对案件细节的全面梳理，发现犯罪嫌疑人B的行为完全符合诈骗罪的构成要件：
1. 虚构履约能力
        犯罪嫌疑人B虚构 “海外私募资金运作资质”，谎称已为多家企业发放数亿元贷款，实则其银行账户从未有过亿元资金流水，根本不具备履约能力。
2.无实际履约行为
        收取数百万元费用后，未开展任何资金筹备工作，仅以 “公司变更”、“银行手续” 等借口拖延，甚至要求员工另寻资金 “拆东墙补西墙”。
3. 非法占有目的明确
        款项到账后迅速转移，导致无法按合同约定 “原路退回”；采用 “新客户缴费退还旧客户” 的庞氏骗局模式，亦有其他受害者的遭遇均可佐证；假意承诺 “十个工作日内退款”，实则故意规避刑事追责，企图将案件定性为民事纠纷。
4. 诈骗行为具有持续性和社会危害性
        除本案外，犯罪嫌疑人B已通过相同手法诈骗多地企业，涉案金额超千万元，若不及时立案将导致更多人受害。
三、复议攻坚：用证据链击碎 “民事纠纷” 假象
        在行政复议阶段，黄庆华律师团队围绕诈骗罪的构成要件，向复议机关提交了完整的证据体系：
    ①涉案合同、付款凭证、收据等证实资金往来与合同约定；
    ②微信聊天记录、员工证言还原拖延放款与诈骗事实；
    ③其他受害者的报案材料印证犯罪模式的重复性；
    ④银行账户信息、企业工商变更记录等佐证无履约能力。
    最终，复议机关采纳了黄庆华律师团队的意见，认定犯罪嫌疑人B涉嫌诈骗，依法撤销原不予立案决定，指令公安机关立案侦查。
四、案件启示：警惕 “高额投资” 陷阱，维权需找对路径
    本案的成功，不仅为当事人挽回损失带来希望，更揭示了当前投资领域的典型诈骗套路：以 “大额资金合作” 为诱饵，收取 “诚意金”“服务费” 后拒不履约。
五、律师提醒
    1.在签订大额合同时，务必核实对方资质、资金实力，避免轻信 “海外资金”“高额授信” 等噱头；
    2.若遭遇类似诈骗，应第一时间固定证据（合同、转账记录、沟通记录等），及时报警；
    3.对公安机关的不予立案决定不服时，及时通过行政复议、复核等法律途径维权，切勿因 “民事纠纷” 的表象放弃追究刑事责任。
    目前，本案已进入检察院审查起诉阶段，我们将继续跟进案件进展，力争让犯罪嫌疑人受到法律的严惩，最大限度为当事人挽回经济损失。
    法律维权之路或许曲折，但专业与坚持终将点亮正义之光。

黄庆华律师团队

由黄庆华律师（高级合伙人）、林美琪律师、陈铭希律师、周腊梅律师组成，专注政府与企业合同法顾问及争议解决。团队以“团结、快速、贴心、专业”为宗旨，以专业、高效服务赢得客户信赖。

团队成员

黄庆华律师

        黄庆华律师，创立以“团结+快速+贴心+专业”为服务宗旨的政府与企业合同法顾问和争议解决服务模式，现任广东格林律师事务所管委会副主任、高级合伙人。
        重点业务领域：
政府与企业合同法顾问和争议解决服务。
        其他社会职务：
        中共广州市律师行业党代表、广州市律师代表大会代表、广州市律师协会党建工作委员会副主任、中山大学继续教育学院经理人联合会执行副会长、广州市越秀区人民检察院听证员、天河区市场监督管理局行风政风特邀监督员、清远市人民检察院清远市涉案企业合规第三方监督评估专业人员、广州市天河区个体劳动者私营企业协会常务副会长、清远市侨界青年联合会常务副会长、广东省法学会乡村振兴研究会理事、广东省律师协会政府法律顾问专委会委员、广东省律师协会村（社区）法律顾问与乡村振兴工作委员委员、广州市律师协会公共与公益工作委员会委员、广东省破产管理人协会刑事合规及涉刑委委员、清远市驻镇帮镇扶村专家指导服务团入库专家、清远仲裁委员会/汕尾仲裁委员会仲裁员。
        获得荣誉：
        2020年6月获中共广东省律师行业委员会授予“2019-2020年度全省律师行业优秀共产党员”荣誉称号；
        2022年6月获中共广州市律师行业委员会授予“2021-2022年度广州市律师行业优秀共产党员”荣誉称号；
        2023年获广州市律师协会授予“2022年度优秀公益律师奖”“2022年度理论成果鼓励奖”；
        2024年获广州市律师协会授予“2024年度业务成果三等奖”。

陈铭希律师

陈铭希律师，广东格林律师事务所任专职律师，广东外语外贸大学法学学士，专注于政府 / 企业法律顾问、复杂民商事争议解决、行政复议 / 诉讼、不良资产（债事后端）处置，擅长整合 “诉讼 + 非诉” 全流程法律服务，在民行交叉、刑民融合案件及重大资产处置中具有丰富实战经验。

林美琪律师

林美琪律师，广东格林律师事务所任专职律师，北京理工大学法律硕士、华南农业大学理学及法学双学士。执业后专注于重大民商事诉讼与仲裁、企事业法律顾问、婚姻家事及财富管理传承、刑事诉讼等方面业务，有丰富的办案实践经验，可及时、有效提供优质、高效、专业的法律服务。

周腊梅律师

周腊梅律师，广东格林律师事务所专职律师，西南政法大学法学硕士。专注于政府及企业法律顾问和民商事争议解决领域，擅长处理合同纠纷、民间借贷、票据追索、股权合作、劳动争议、建筑工程等类型业务。办案过程注重证据链梳理与策略定制，以“专业严谨、务实高效”为执业理念，始终以客户需求为核心，提供精准高效的法律支持。

供稿 | 黄庆华律师团队林美琪律师

编辑 | 林凯珊

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